Analyste Sécurité Financière

Activités principales

Sous la responsabilité du Superviseur CCM 

• Contribuer activement à l’animation et à la mise à jour du dispositif de surveillance et prévention en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
• Analyser et traiter toutes les alertes générées au quotidien par l’outil SIRON AML.
• Collecter les justifications et justificatifs des transactions identifiées.
• Évaluer la pertinence des justificatifs fournis.
• Escalader à l’AMLO (Anti Money Laundering Officer) de la filiale concernée des cas présentant les caractères suspicieux.
• Clôturer les alertes avec ou sans plainte.
• Contribuer aux Reportings réguliers et des états de suivi à destination du superviseur du CCM.  
• Participer à l'amélioration des méthodologies de travail (ex : partage de bonnes pratiques, harmonisation des analyses).
• Promouvoir le recours à des solutions innovantes pour améliorer et simplifier le dispositif.
• Assurer le contrôle du délai et de la qualité du traitement des alertes.
• Réaliser les examens renforcés et les propositions de soupçons aux AMLOS.
• Traiter les alertes générées et participer à l'amélioration de leur pertinence.
• Détecter et déclarer aux autorités compétentes tous les cas d'opérations suspectes.

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